Домой / Новости / Полиция прикрыла в Одессе незаконный колл-центр: мошенники выпытывали у украинцев данные банковских карт

Полиция прикрыла в Одессе незаконный колл-центр: мошенники выпытывали у украинцев данные банковских карт

Правоохранители задержали в Одессе организатора и пятерых сообщников, создавших колл-центр с миллионными оборотами. Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции.

Представляясь работниками банка, злоумышленники выпытывали у пострадавших их реквизиты и в дальнейшем присваивали средства. Сфера их внимания распространялась как на территорию Украины, так и на соседние страны.

По данным следствия, работу колл-центра организовал 28-летний одессит. Его работники, представляясь сотрудниками службы безопасности банковских учреждений, получали персональные данные физических лиц о банковских картах и счетах – реквизиты и CVV-код. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по заранее прописанной инструкции. Также они пользовались программой замены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet.

Организатору помогали вести «бизнес» девять местных жителей. Они отвечали за подбор, инструктаж и контроль персонала, а также делали отчеты о сумме средств, полученных в результате сделок. Полученные деньги злоумышленники переводили на электронные кошельки, на собственные карточки или подконтрольных лиц.

Мошеннической «бизнес» приносил группировке миллионные прибыли, которые лидер распределял между всеми его участниками.

В ходе обысков у участников схемы оперативники изъяли автомобили Audi Q7, Audi S5, Audi А4, 18 тысяч 500 долларов США, 35 мобильных телефонов, компьютерную технику, банковские карточки и черновые записи.

В данное время организатор и его пять сообщников задержаны. Всем им и еще одному участнику следователи уже сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.4 ст.190 (Мошенничество) и ч.1 и 2 ст.255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

Также оперативники устанавливают местонахождение других участников для сообщения им о подозрении и привлечении к ответственности.

За содеянное злоумышленникам грозит до 12-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Про Redactor

Проверьте также

На «7 километр» будут пускать только вакцинированных покупателей

Промтоварный рынок «Седьмой километр» уже с завтрашнего дня, 26 октября, ужесточает карантинные меры. Теперь для посещения рынка …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *