Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили одну из одесских строительных компаний в масштабном уклонении от уплаты налогов. Для этого менеджмент фирмы разработал противоправную схему продажи недвижимости. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Оперативники установили, что компания декларирует о начале работ с мая 2017 года и является заказчиком строительства жилого комплекса. Однако руководство фирмы не зарегистрировало структуру плательщиком налога на добавленную стоимость, как того требует законодательство.
Владельцы бизнеса, избегая налогообложения, продавали квартиры, парковочные места и площади для коммерческих структур. Полученные средства они переводили на счета компании без отражения в бухгалтерском учете и налоговой отчетности.
По предварительным выводам экспертов, в результате уклонения от уплаты налогов государственный бюджет не досчитался более 7 млн гривен.
В рамках уголовного производства по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уклонение от уплаты налогов) правоохранители провели обыск в офисе строительной компании, в ходе которого изъяли документацию, черновые и рабочие записи, подтверждающие противоправную деятельность.
Следственные действия продолжаются.