СБУ накрыла в Одессе конвертационный центр с оборотом в полмиллиарда гривен

В Одессе Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 500 млн грн. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Спецслужбы установили, что организаторы конвертационного центра с начала 2020 года проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм. Среди «пользователей услуг» были, в частности, коммерческие структуры, которые стали победителями в тендерах на проведение работ и закупку товаров за бюджетные средства. По заказу «клиентов» злоумышленники переводили средства в наличные для уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в теневой сектор экономики.

Конвертационный центр также «помогал» клиентам переводить деньги в другие страны, в том числе в Россию. Сотрудники спецслужбы зафиксировали факт перечисления нескольких сотен миллионов рублей на территорию страны-агрессора.

Во время следственных действий в офисных помещениях конвертационного центра оперативники изъяли черновую бухгалтерию и наличные в разных валютах на общую сумму более 9 млн грн. Также правоохранители обнаружили компьютерную технику, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч.1 ст.110, ч.2 ст.258-5 и ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины продолжаются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/lubimyigorod

Узнавайте о событиях в городе первыми на нашей странице в Facebook