Домой / Бессарабия / СБУ предотвратила незаконный вывод флота из Украинского Дунайского пароходства

СБУ предотвратила незаконный вывод флота из Украинского Дунайского пароходства

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали попытку незаконного отчуждения имущества ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» со стороны топ-менеджмента компании. Своими действиями организаторы могли нанести ущерб обществу на более 2 млрд гривен. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Следователи спецслужбы установили, что сделку организовали под видом «реорганизации» деятельности пароходства. Дельцы планировали вывести с баланса общества 455 единиц флота, в том числе морские и речные суда, баржи. Все это – в интересах иностранной коммерческой структуры.

Организаторы также собирались искусственно инвестировать средства дочерних и аффилированных предприятий пароходства в уставный капитал иностранной компании.

Для реализации противоправной схемы злоумышленники сознательно предоставили профильному министерству документацию по нулевой стоимости 455 единиц флота, согласование которой позволило самостоятельно распоряжаться государственным имуществом.

Кроме того, действия должностных лиц могли привести к нанесению вреда обороноспособности государства.

Правоохранители провели ряд следственных действий в офисных помещениях пароходства и по месту жительства участников сделки, в ходе которых изъяли:

компьютерную технику и электронные носители информации;

документацию о деятельности оффшорных компаний пароходства;

договоры внешнеэкономической деятельности для ремонта плавсредств;

документы о создании оффшорных компаний и финансовой отчетности.

Полученные доказательства следователи приобщили к материалам дела. Также сотрудники СБУ обнаружили большую сумму наличных средств в иностранной валюте.

Правоохранители продолжают досудебное расследование по ч.1 ст.14, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.1 ст.111 (Государственная измена).

Про Redactor

Проверьте также

Чиновники Одесской железной дороги нелегально продавали билеты и ежемесячно присваивали 1,5 млн гривен

Служба безопасности Украины зафиксировала коррупционный механизм, организованный должностными лицами регионального филиала «Одесская железная дорога» АО …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *