СБУ разоблачила масштабную схему хищения бюджетных средств в Одессе

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в Одессе масштабный межрегиональный конвертационный центр. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Дельцы почти 10 лет обслуживали десятки предприятий реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных компаний, способствовали минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению целевых государственных средств. Только в 2020 году из-за их махинаций с НДС государство потеряло более 600 млн гривен.

Как выяснилось в ходе следствия, злоумышленники регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. Правоохранителям удалось обнаружить более 50 предприятий, через которые осуществляли махинации.

Для присвоения государственных денег преступники использовали поэтапную схему: сначала оформляли липовые финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями, на их счета переводили оплату по обязательствам, а уже оттуда снимали наличные.

К тому же, оперативники спецслужбы установили, что дельцы также предоставляли услуги и по созданию схем формирования бестоварного налогового кредита.

По предварительным подсчетам, общий объем незаконно сформированного НДС только в 2020 году превышает 600 млн грн.

В итоге в 2019-2021 г. не дошло по назначению часть бюджетного финансирования, выделенного для реализации целого ряда важных, в том числе и стратегических проектов. Среди них реконструкция причала Одесского морского порта; модернизация оборудования производственной фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов; поставки уникального оборудования на предприятие энергетического машиностроения, которое имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

В рамках следствия оперативники одновременно провели 24 обыска в офисных помещениях конвертационного центра и по адресам проживания участников схемы, в результате которых изъяли более 2 млн гривен наличных; 123 печати подконтрольных предприятий и их уставные документы; электронные ключи и оргтехнику с документами, подтверждающими противоправную деятельность; первичную бухгалтерскую документацию и черновые записи дельцов.

Уголовное производство открыто по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах). Следственные действия продолжаются.